黄色网页在线观看,开放性按摩在线观看,探花国产精品福利,三级特黄60分钟在线播放,一本久道久久综合中文字幕,五月婷婷激情网,久久精品国产精品国产精品污

網(wǎng)站首頁 | 網(wǎng)站地圖

大國新村
首頁 > 理論前沿 > 深度原創(chuàng) > 正文

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的特征與治理路徑

【摘要】當(dāng)前,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢依然嚴(yán)峻,其發(fā)案高、偵破難度大,嚴(yán)重影響人民群眾的財產(chǎn)安全。近年來,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類型也在不斷翻新,形成了典型的跨境性、匿名性、集團化、組織化等特征。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵防還面臨著獲取證據(jù)難、犯罪追贓難等困境。面對紛繁復(fù)雜的犯罪形勢,需要多方面、多層面、多角度綜合治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

【關(guān)鍵詞】電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 偵防困境 綜合治理

【中圖分類號】D631.2 【文獻標(biāo)識碼】A

近年來,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙持續(xù)高發(fā),受害人數(shù)仍在增長,被騙金額也在日益增加,嚴(yán)重危害人民群眾的財產(chǎn)安全。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙不是一個孤立的犯罪,其運營和組織已經(jīng)具有規(guī)模性,其經(jīng)營的過程是集團化的運作,多個環(huán)節(jié)已經(jīng)模式化,有引流人員、話務(wù)服務(wù)人員、幫信人員、取現(xiàn)人員、地下錢莊人員,還有骨干人員。每一流程都在程序化的運轉(zhuǎn)著,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙嫌疑人既會在茫茫人海中“廣撒網(wǎng)”來“尋覓”易受騙人群,也會有的放矢地進行詐騙。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙嚴(yán)重威脅了人民群眾的安全,也給社會穩(wěn)定造成沖擊。本文對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的特征進行總結(jié),剖析當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵防困境,并對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的治理提出意見和建議。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的特征

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙從人員到技術(shù)支持與應(yīng)用,已經(jīng)形成了一整套成熟的產(chǎn)業(yè)鏈,隨著公安機關(guān)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的縱深打擊,以及人民群眾的防詐意識不斷提高,許多電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪組織只能將人員、設(shè)備轉(zhuǎn)移到境外,借助先進的高科技手段和便捷的支付方式,向境內(nèi)反撲實施網(wǎng)絡(luò)非接觸詐騙。①近些年電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā),類型也在不斷翻新,形成了以下幾個特征。

第一,具有典型的跨境性。自2015年國務(wù)院批準(zhǔn)建立了由公安部等23個部門和單位組成的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議制度以來,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙向境外轉(zhuǎn)移的趨勢比較明顯,特別是往緬北地區(qū)。目前緬北地區(qū)已經(jīng)成為電信詐騙的“重災(zāi)區(qū)”,主要原因在于其地理位置優(yōu)勢,再就是緬北地區(qū)的區(qū)域特點,緬北地區(qū)大多依靠軍方勢力管理,政府組織控制力比較弱,黃、賭、毒比較嚴(yán)重。此外,柬埔寨、菲律賓和印尼也逐漸成為網(wǎng)絡(luò)詐騙的集中地區(qū)。

第二,具有匿名性的特征。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的匿名性,主要是來源于高科技和“黑科技”的結(jié)合,虛擬定位、撥號、IP地址等各種虛擬的手段被應(yīng)用,加密算法和虛擬貨幣也增加了查清資金流向的難度。很多電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的嫌疑人員常年居住在境外,其人員和操作已經(jīng)流程化,使得公安機關(guān)很難對其進行溯源。很多境外的銀行和地下錢莊都支持犯罪嫌疑人匿名的賬號,更有甚者會幫助轉(zhuǎn)移賬款,使得匿名性更加突出。這種模式使得犯罪嫌疑人的贓款很難被發(fā)現(xiàn),公安機關(guān)對其進行溯源也很難。

第三,具有集團化、組織化的特征。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)展到現(xiàn)在,具備了明顯的集團化和組織化的特征,每一套騙人的手法都是程序化的,往往成員之間分工明確,密切合作,利用網(wǎng)絡(luò)和電話,千方百計地把受害人給牽扯進來。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的內(nèi)部分工組織化比較明顯,在內(nèi)部分工上是各負(fù)其責(zé),詐騙過程已經(jīng)程式化。只要受害人跟著嫌疑人的節(jié)奏走,十有八九會一步一步地落入詐騙的陷阱。只有在自己被騙以后,才恍然大悟,但是為時已晚,資金已經(jīng)經(jīng)過多方周轉(zhuǎn)而轉(zhuǎn)至嫌疑人的賬戶中。

當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵防困境

隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷普及,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā),電信網(wǎng)絡(luò)詐騙模式也在日益翻新,規(guī)模化和組織化日趨明顯,其詐騙的方式也在趨向模式化。而且有更多的人去研究新的詐騙手法,這些人也不再是學(xué)歷低和社會經(jīng)驗少的人員,越來越多的高學(xué)歷人員參與進來。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵防面臨著一些挑戰(zhàn)。

一是獲取證據(jù)難。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為非接觸類犯罪,往往嫌疑人員遠(yuǎn)在千里之外操縱著犯罪,其中很多身份為虛假的信息。很多證據(jù)因為具有跨境性的特征,境外取證艱難,在很多案件的偵辦過程中,抓獲的犯罪嫌疑人員多為境內(nèi)人員,對于境外的主要犯罪嫌疑人很難涉及。這些問題的出現(xiàn),使得電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的證據(jù)難以取得,很多嫌疑人員在詐騙成功以后,把包括人員、賬戶收入等證據(jù)信息全部銷毀。

二是犯罪追贓難。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金轉(zhuǎn)移非常迅速,短時間就把巨額資金予以轉(zhuǎn)移。抓捕犯罪嫌疑人需要大量的人力、物力,而且抓獲的大多是幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪嫌疑人和其他黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的人員,真正的幕后主謀常年居于境外,很難抓獲。此外,詐騙資金流動非常迅速,進入一級卡以后,資金迅速轉(zhuǎn)移,犯罪嫌疑人會利用分級轉(zhuǎn)賬、實施物理分隔、地下錢莊、購買虛擬幣等形式將犯罪的贓款轉(zhuǎn)移至境外。因涉及到跨境,需要境外的司法予以協(xié)助,在追贓問題上,由于情形很復(fù)雜,追贓難度相當(dāng)大,往往是詐騙的主要嫌疑人員大肆消費詐騙得來的財產(chǎn)。

三是偵查人員的偵查能力亟待加強。當(dāng)前偵查人員對于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的打擊,停留在對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的初級打擊,對于真正實施電信詐騙的犯罪分子很難打擊。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙具有專業(yè)性和技術(shù)性,涉及到金融和計算機網(wǎng)絡(luò)的專業(yè)知識,很多知識需要在案件處理之外進行學(xué)習(xí)?;鶎用窬枰莆针娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙的發(fā)展趨勢,提高自身的研判和跟進案件的能力,跟進電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的新伎倆、新科技,分析電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的發(fā)展趨勢。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的治理路徑

第一,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)打擊治理工作。國家層面建立了反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作機制,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的打擊治理工作。各部門要著力主責(zé)主業(yè)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙進行整治,注重源頭治理、綜合治理,要堅持齊抓共管、群防群治,以時不我待的決心和信心進行治理。加強國家政策的法治化落地,推動國際執(zhí)法的合作,堅決遏制電信詐騙犯罪的多發(fā)和高發(fā)態(tài)勢。國家已經(jīng)出臺相關(guān)法律,從各層面對犯罪進行預(yù)防和打擊,在各個行業(yè)規(guī)制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,使各行業(yè)重視對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的防范和打擊,以期有效地遏制住電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的高發(fā)態(tài)勢。

第二,加強偵查隊伍能力建設(shè)。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙具有高科技性,而基層偵查人員人才相對匱乏,專業(yè)的設(shè)備和手段也相對較少?;鶎映袚?dān)著大部分的打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的任務(wù),相對于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)及層出不窮的手段,基層民警疲于奔命,打擊的范圍也僅僅限于跑分人員、洗錢人員、某些黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條上的人員。如果再想往深處挖掘和打擊面臨著兩方面的問題,一是詐騙案件頻發(fā),而人員相對匱乏,很難集中全部力量著重一個案件的偵辦;二是部分偵查人員自身的偵查打擊能力有所欠缺,未能及時偵破手段不斷翻新的詐騙案件。因此,需要加強偵查隊伍自身建設(shè),提高辦案能力,提升對當(dāng)前的電信詐騙的最新動態(tài)知悉程度,提高偵查人員破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的能力。

第三,加強國際警務(wù)合作。當(dāng)前,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的跨境性已經(jīng)成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的突出特性,往往儲存數(shù)據(jù)的服務(wù)器在境外,主要的嫌疑人在境外。如果想對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙進行徹底打擊,離不開國際間區(qū)域合作,特別是和東南亞地區(qū)的合作。在打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的過程中,要建立一個長期的專門的戰(zhàn)略平臺,加強國際警務(wù)合作,可以共享網(wǎng)絡(luò)技術(shù)平臺,互相交流犯罪分子的基本信息,互相為取證、追贓等提供服務(wù),從而集中警務(wù)資源實現(xiàn)更大的協(xié)作。在加強司法協(xié)作的同時,加強彼此之間證據(jù)的交流,有效地加強更深入的合作,暢通協(xié)作渠道,最大限度釋放出協(xié)作的誠意。僅靠一個國家打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,很難遏制犯罪的高發(fā),需要加強和深化國際警務(wù)合作,推進電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的治理。

第四,加強大數(shù)據(jù)預(yù)警和研判。當(dāng)前是大數(shù)據(jù)的時代,偵查也必然離不開大數(shù)據(jù),利用大數(shù)據(jù)進行預(yù)測和預(yù)警是目前實施的一種手段。比如,針對近期消費較高、個人賬戶進賬較多、收入來源不明等情況的動態(tài)管控模型②,通過對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的發(fā)案情況進行研判和分析,根據(jù)大數(shù)據(jù)的模型研判出有可能被詐騙的受害人,然后推送給轄區(qū)的公安機關(guān)進行預(yù)防,由基層公安機關(guān)前往進行勸阻。上圖是公安機關(guān)根據(jù)大數(shù)據(jù)研判出預(yù)警推送后進行的操作示意圖,根據(jù)圖示可以避免受害人在不明真相的情況下進行轉(zhuǎn)賬。

第五,增加宣傳的針對性和有效性。目前,對于防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙來說,宣傳仍然是最有效的方法,雖然“大水漫灌”式宣傳有時候?qū)μ囟ǖ脑p騙起到的防范作用微小,但是對于普及更多的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范知識,使人們了解到怎樣避免被詐騙,從而防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙起到了重要作用。隨著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙形式逐漸多樣化,宣傳的方式需要改進和改變,從“大水漫灌”式的宣傳方式,慢慢地向“精準(zhǔn)滴灌”發(fā)展,更精確地預(yù)警,有針對性地進行宣傳,從而增加宣傳的針對性和有效性。通過對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的研究更加深入,精準(zhǔn)性防范已經(jīng)逐漸成為現(xiàn)實,通過大數(shù)據(jù)推斷和預(yù)測,更精確地鎖定可能被騙的對象,從而更精準(zhǔn)地向可能被詐騙的對象宣傳,避免更多的人遭遇詐騙,這是今后宣傳的重點和方向所在。

加強對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的整治,打擊是目的,防范是基礎(chǔ),電信網(wǎng)絡(luò)詐騙也在不斷地迭代升級,其迷惑性和科技性更強,需要偵查人員緊跟電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的步伐,甚至需要提前做出預(yù)判,從打擊和防范兩個方面入手,把“天下無詐”作為追求的目標(biāo),為群眾更安全、國家更安寧而努力。

(作者分別為中國人民公安大學(xué)偵查學(xué)院博士研究生;上海政法學(xué)院上合基地反洗錢與金融安全研究中心教授)

【注釋】

①譙冉、龍有云:《跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪國際警務(wù)合作機制研究》,《公安教育》,2023年第6期。

②章孟其:《新時代電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵防對策研究》,《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)與應(yīng)用》,2023年第7期。

責(zé)編/李丹妮 美編/宋揚

聲明:本文為人民論壇雜志社原創(chuàng)內(nèi)容,任何單位或個人轉(zhuǎn)載請回復(fù)本微信號獲得授權(quán),轉(zhuǎn)載時務(wù)必標(biāo)明來源及作者,否則追究法律責(zé)任。

[責(zé)任編輯:孫垚]